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與股東的溝通
本公司致力維持公司高透明度,定期與其股東溝通,確保在適當情況下,所有投資社群均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、策略性目標及計劃、重大發展、管治、風險概況及其他重要資料),使股東可在知情情況下行使權利。

傳訊策略

原則
董事會竭力與本公司股東及投資社群保持對話。與股東及投資社群傳達資訊的主要渠道為本公司的財務報告書(中期報告及年報)、股東周年大會及與研究分析員及基金經理的定期會面,所有呈交予聯交所的披露資料,以及登載在本公司網站的公司通訊及其他公司刊物。本公司持續提升網站的質素,以加強與股東的溝通。為促進本公司、股東與投資社群之間有效地溝通,本公司定期舉行投資者╱分析員簡報會及個別單獨會議、投資者會議、實地視察及業績發布會等。董事會力求確保在任何時候向股東及投資社群適時和有效地發布資訊,並定期檢討以上安排以確保其有效性。
 
股東大會
董事會致力與本公司股東保持緊密聯繫和對話,鼓勵股東參與股東大會,如未能出席,可委派代表代其出席並於會上投票。本公司會監察並定期檢討股東大會程序,如有需要會作出改動,以確保其切合股東需要。

本公司以股東周年大會作為與股東溝通的主要渠道之一。本公司確保股東的意見能向董事會反映。於股東周年大會席上,包括選舉個別董事在內之每一項重要議程皆以單獨決議案提呈。董事會主席、各董事會轄下委員會主席及外聘核數師,一般會親自出席股東周年大會,以便與股東接觸並回答其垂詢。

本公司二零一七年股東周年大會之通告已於會議舉行前不少於二十個營業日送予各股東。大會主席行使本公司經修訂及重訂之組織章程細則所賦予之權力,就各項提呈之決議案按股數投票方式進行表決。本公司採用按股數投票方式就於股東周年大會上提呈之所有決議案進行表決。有關二零一七年股東周年大會席上按股數投票方式表決之程序,已載列於本公司致股東的通函內,並與二零一七年年報一併寄予股東,亦有在二零一七年股東周年大會開始投票前加以解釋。於二零一七年股東周年大會上亦有提供即時傳譯(英語傳譯為廣東話)服務。

 
查詢
股東如對股權有任何問題,可向本公司的主要股票登記處提出。股東及投資社群可隨時要求索取本公司的公開資料。本公司的指定聯絡人、電郵地址及查詢途徑已載於年報「公司資料」一節內,以便股東及投資社群提出任何有關本公司的查詢。
 
股東私隱
本公司明白保障股東私隱的重要性,除法例規定者外,不會在未經股東同意的情況下擅自披露股東資料。
 
公司通訊
本公司已向股東發放中英文版的公司通訊,以便股東瞭解通訊內容。股東有權選擇收取公司通訊的語言(英文版或中文版或中英文版)或收取方式(印刷本或透過電子形式)。股東宜向本公司提供(其中包括)電郵地址,以助本公司為股東提供適時、有效及環保的通訊方式。

股東權利

根據本公司經修訂及重訂之組織章程細則第71條,任何兩名或以上持有不少於10%本公司的已足額繳納並擁有在股東大會上投票權利的股本之股東,可書面要求董事召開股東大會。該要求書須述明大會的目的及可包含可在該大會上恰當地動議並擬於該大會上動議的決議文本。該要求書必須經提出之股東簽署及認證,並以印刷本形式送達至本公司註冊辦事處(地址為P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands)供公司秘書垂注。該要求書亦須以電郵方式傳送至本公司之電郵地址investorrelations@sino.com。

股東如有意在本公司股東大會上推薦一名人士(並非告退董事)參選董事(「候選人」)須(a)遞交一份經合資格出席股東大會並可於會上投票之股東簽署有關該推薦的書面通知予本公司主要辦事處交公司秘書收;(b)按《上市規則》第13.51(2)(a)至(x)條之規定,提供候選人的履歷資料;及(c)提供經候選人簽署的書面同意書,說明其願意膺選。遞交該書面通知的期限須不少於7天,由不早於寄發該股東大會通知的翌日起開始計算及不得遲於股東大會召開前7天終止。

本公司一直採用以上的股東溝通政策來處理向董事會提出的查詢,並定期進行檢討以確保其有效性。股東如有特別查詢及提議,可以書面形式寄至主要辦事處地址供董事會或公司秘書垂注或以電郵方式向本公司提出。