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董事會

企業管治原則

為盡量提升本公司之財務表現及股東權益,董事會以有效及負責任的態度,全面領導及監控本公司。董事會於業務策略、企業管治常規、確立本公司目標、價值及標準等範疇內作出決策,並透過本公司的監控及委派架構監督並檢測其管理表現。上述範疇涵蓋本公司的財務報告書、派息政策、任何重大之會計政策轉變、企業管治常規及程序的採納,以及風險管理及內部監控策略。

董事會組成

董事會現時有八名董事,由三名執行董事(包括董事會主席及副主席)、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。
 
執行董事
黃志祥(主席)
黃永光(副主席)
Giovanni Viterale
 
非執行董事
夏佳理
呂榮光
 
獨立非執行董事
王繼榮
黃楚標
洪爲民

董事會多元化

為達致可持續及均衡的發展,本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到策略性目標及維持可持續發展的關鍵元素。為使董事會成員具備多樣的觀點與角度,本公司的政策是在決定董事的新委任及續任時考慮多項因素。此等因素包括但不限於董事的性別、年齡、文化及教育背景、專業或行業經驗、技能、知識及其他素質。董事會全體共同負責根據董事會成員多元化所帶來的潛在優點,檢討董事會的架構、規模及組成。執行董事及非執行董事之人數比例均稱,有效確保董事會作出獨立判斷,並充分發揮制衡作用,以保障本公司及其股東之利益。本公司相信董事會現時組成平均且多元化,有利本公司業務發展。董事會就董事會成員多元化進行定期檢討,以釐定董事會的最佳組成組合。

企業管治職能

董事會負責履行《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄十四(「該守則」)規定的企業管治職責如下:
 
• 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規;
• 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展;
• 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規;
• 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊;及
• 檢討本公司遵守該守則及在企業管治報告內的披露情況。

年內,董事會已考慮以下企業管治事宜:

• 檢討本公司若干持續關連交易的年度交易上限的使用情況;
• 透過遵守規章委員會,檢討該守則是否已經遵守;及
• 透過風險及監控委員會及審核委員會,檢討本集團實施的風險管理及內部監控系統是否有效。
 
遵守規章委員會
 
為加強本公司的企業管治水平,本公司於二零零四年八月三十日成立遵守規章委員會並採納書面職權範圍。遵守規章委員會設有兩種匯報機制,主要匯報機制乃透過委員會主席向董事會匯報,而次要匯報機制則向審核委員會匯報。現時遵守規章委員會成員包括董事會副主席黃永光先生(委員會主席)、本公司其他各執行董事、財務總裁兼法律及公司秘書部門主管、內部審核部主管、其他各部門主管及遵守規章主任。委員會每兩個月舉行定期會議,檢討本公司之企業管治及遵守《上市規則》事宜,並向董事會及審核委員會提交有關建議。